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鉅亨網新聞中心第二條第17款1.董事會決議日期:105/02/182.股東會召開日期:105/05/203.股東會召開地點:新北市中和區建康路10號4樓 樺漢會議室4.召集事由: 壹、討論事項： 1. 討論修訂「公司章程」案。 貳、報告事項： 1. 民國一Ｏ四年度營業報告。 2. 審計委員會查核報告。 3. 104年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。 4. 本公司公司債募集情形報告。 參、承認事項： 1. 承認民國一Ｏ四年度營業報告書、個體及合併財務報告案。 2. 承認民國一Ｏ四年度盈餘分派案。 肆、討論暨選舉事項： 1. 討論修訂本公司「董事選舉辦法」案。 2. 討論修訂本公司「取得或處分資產之處理程序」案。 3. 討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 4. 全面改選本公司董事(含獨立董事)案。 5. 討論解除新任董事競業禁止之限制案。 伍、臨時動議： 陸、散 會5.停止過戶起始日期:105/03/226.停止過戶截止日期:105/05/207.其他應敘明事項: (1)依公司法192條之1規定，本公司擬定於105年3月14日起至105年3月 24日下午五點止，受理持股1%以上股東就本次獨立董事候選人提名 ，並檢附相關文件、敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審 查結果，受理提案之地點：樺漢科技股份有限公司，地址：新北市 中和區建康路10號6樓，電話：(02)5590-8050。 (2)依公司法172條之1規定，本公司擬定於105年3月14日起至105年3月 24日下午五點止，受理持股1%以上股東就本次股東常會提案，凡有 意提案之股東，請於上述期間依規定辦理股東提案手續，並敘明聯 絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案之地點： 樺漢科技股份有限公司，地址：新北市中和區建康路10號6樓， 電話：(02)5590-8050。
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