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鉅亨網新聞中心第二條第17款1.董事會決議日期:105/01/282.股東會召開日期:105/06/213.股東會召開地點:高雄市前金區中正四路211號5樓(兆豐銀行南區員工訓練中心)4.召集事由:（一）討論事項(一) 1. 修訂「公司章程」部分條文案。（二）報告事項 1. 一０四年度營業報告。 2. 一０四年度監察人查核報告書。 3. 一０四年度員工及董監酬勞分配情形報告。 4. 一０四年度背書保證情形。 5. 一０四年度資金貸與他人情形。 6. 一０四年度大陸投資概況。 7. 國內第二次無擔保轉換公司債有關事項報告。（三）承認事項 1. 一０四年度營業報告書及財務報表。 2. 一０四年度盈餘分配案。（四）選舉事項 1. 全面改選董事及監察人案。（五）討論事項(二) 1. 解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。（六）臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/236.停止過戶截止日期:105/06/217.其他應敘明事項:受理股東書面提案及受理獨立董事候選人提名相關事項：(1)提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之 股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說 明及標點符號在內)為限，提案內容超過一項或300字者，均不列入議案。提案股 東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(2)提名資格：依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之 股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，本次股東常會擬選任2名獨立董 事，提名人數不得超過獨立董事應選名額。提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、 經歷等資料、當選後願任董事之承諾書、取得專業資格條件並具備五年以上工作 經驗之相關證明文件、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件； 被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之 股份數額證明文件。(3)受理提案及提名日期：105年4月18日~105年4月27日止。 （上午9時至下午5時；以掛號郵戳為憑）(4)受理提案及提名地址：高雄市前金區中正四路235號11樓6及7室。 收件單位：本公司財務部；電話：07-9717777
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