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鉅亨網新聞中心第二條第17款1.董事會決議日期:105/02/262.股東會召開日期:105/05/253.股東會召開地點: 臺北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳4.召集事由:(一)討論事項: 討論修訂本公司章程案。(二)報告事項: 1.104年度營業及決算報告。 2.監察人審查報告。 3.104年度員工及董監事酬勞分配情形報告。 4.其他報告事項。(三)承認事項: 1.承認104年度營業報告及決算表冊案。 2.承認104年度盈餘分配案。(四)討論事項: 1.討論修訂本公司取得或處分資產管理辦法案。 2.討論修訂本公司資金貸與他人管理辦法案。 3.討論解除董事競業禁止案。(五)臨時動議或其他相關提案等事項。5.停止過戶起始日期:105/03/276.停止過戶截止日期:105/05/257.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上 股東,得以書面向本公司提出股東常會議案,提案受理期間自105年3月10日起至105年 3月21日止,每日上午8點30分至下午5點,受理處所為本公司股務室,地址:臺北市內 湖區行善路398號8樓。
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